48-летний учредитель ООО «Эверест» Марат Бахитов из москвы назначил на должность директора фирмы жительницу Ульяновска Надежду Павлову и организовал государственную регистрацию фиктивной фирмы – ООО «М ГРУПП». 31-летний гендиректор последней Михаил Жаданов оформил подложный договор о якобы приобретении у ООО «Эверест» объектов недвижимости стоимостью 210 млн рублей. Поддельные документы были предоставлены в ФНС в качестве обоснования для возмещения из федерального бюджета НДС.

С октября 2014 по сентябрь 2015 гг. была предпринята попытка причинения федеральному бюджету ущерба в размере около 45 миллионов рублей.

– Указанные лица признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), и мужчины приговорены судом соответственно к 4 и 1,5 годам колонии общего режима. Женщина осуждена на 2 года лишения свободы условно, – сообщили в прокуратуре.