В апреле прошлого года в специализированный госреестр были внесены сведения о регистрации жителем Тольятти на территории Ульяновской области ООО «Молния», от имени которого совершались сделки с признаками транзита денег без фактического товарообмена. Фирма сотрудников в штате не имела и не вела реальную финансово-хозяйственную деятельность, а по месту регистрации и вовсе отсутствовала. По результатам проверки прокуратуры было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ.