Следственной частью Следственного управления УМВД России по Ульяновской области возбуждено и расследуется уголовное по факту незаконной банковской деятельности участниками преступного сообщества. По данным следствия, 38-летний житель Ульяновска вместе с 8 подельниками организовал сообщество, целью которого была незаконная банковская деятельность. Так, без лицензии ЦБ РФ организация открывала и вела счета юрлиц, переводила деньги и др.

Правоохранители по местам жительства фигурантов и офисах сообщества полицейские изъяли банковские документы и карты, телефоны, правоустанавливающие документы. Доход от противоправной деятельности сообщества составил более 119 миллионов рублей.

В отношении пятерых фигурантов судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, еще четверым – домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.

Схема

Злоумышленники находили клиентов, которым предлагали услуги вывода безналичных денежных средств в наличный расчет. Различные фирмы, афилированные фигурантам, заключали договора с клиентами на оказание услуг, как правило, связанных со строительными и отделочными работами, после чего заключались дополнительные сделки с рядом подставных фирм, по которым так же перечислялись деньги. Впоследствии они выводились и передавались заказчикам через череду фиктивных договоров. За свои услуги организаторы оставляли себе комиссию от общей суммы.

Деятельность сообщества была разбита на обособленные звенья, функционирующие во всех районах города Ульяновска. Кроме того под влияние преступного сообщества попал Ульяновский район.