Должностные лица ООО «Орбита», «Геркулес», «ОПТ-СТГ», «Молния», «Восток» и «Монтана», действуя в составе организованной группы, с использованием специальной компьютерной программы занимались изготовлением платежных поручений. С их помощью были проведены банковские операции с рядом ИП, в рамках которых были осуществлены незаконные переводы денег.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.