Члены преступной группы, используя фиктивную фирму, перевели более 58 млн рублей на банковский счет нерезидента, зарегистрированного в Республике Казахстан, предоставив банку  недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода. По результатам материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ. Теперь им грозит от 5 до 10 лет колонии.