В отделе по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 53-летнего жителя Ульяновской области в совершении мошенничества в особо крупном размере и представлении в орган государственной регистрации данных, повлекшем внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

По данным следствия, в январе 2022 года учредитель общества с ограниченной ответственностью (ООО) предложил своему знакомому на время стать единственным учредителем данной сельскохозяйственной организации для оказания ему помощи в вопросах управления, а также получения кредитов для развития финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, поскольку у него самого была отрицательная кредитная история. Обвиняемый согласился. Летом 2022 года после оформления необходимого пакета документов он стал учредителем ООО. При этом между ними была достигнута договоренность, что потерпевший будет продолжать фактически руководить деятельностью организации.

Через некоторое время фактический руководитель организации, не нуждаясь больше в помощи обвиняемого, потребовал вернуть ему 100% доли в уставном капитале ООО. Обвиняемый согласился и заключил с потерпевшим соответствующий договор купли-продажи, однако потерпевший не проконтролировал внесение данных сведений в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Воспользовавшись этим, обвиняемый решил незаконным путем завладеть недвижимым имуществом организации. С этой целью обвиняемый подыскал подставное лицо и предложил ему за денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей организовать внесение в ЕГРЮЛ сведений о нем как единственном учредителе и генеральном директоре организации с последующим выполнением его указаний о распоряжении имуществом. В начале октября 2022 года обвиняемый заключил с новым фиктивным руководителем, подконтрольным ему, договор купли-продажи о приобретении им у фигуранта уголовного дела 100% доли в уставном капитале организации.

В результате противоправных действий обвиняемый приобрел права владения, пользования и распоряжения имуществом ООО в виде 70 земельных участков сельскохозяйственного назначения в Городищенском районе и здания на территории одного из них общей стоимостью более 935 млн рублей, причинив имущественный ущерб фактическому руководителю организации.

Потерпевший впоследствии обратился в суд, решением которого договор, заключенный между обвиняемым и подставным руководителем организации, признан недействительным, за потерпевшим признано право собственности на 100% доли в уставном капитале юридического лица, в связи с чем имущественный ущерб возмещен в полном объеме.

Фигурант уголовного дела признал вину в совершении инкриминируемых деяний. По ходатайству следователя в обеспечительных целях наложен арест на две легковые автомашины, принадлежащие обвиняемому. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.