Сотрудники Самарской таможни возбудили уголовное дело в отношении жителя Ульяновска, подозреваемого в совершении валютных махинаций в особо крупном размере.

По версии следствия, злоумышленник разработал преступную схему для перевода денежных средств за границу, используя подставное лицо. Фигурант оформил два внешнеторговых контракта с компаниями из Китая, после чего перевел на счета иностранных контрагентов почти 22,5 миллиона рублей.

Чтобы придать сделкам видимость законности и обмануть контролирующие органы, мужчина предоставил в таможенные органы подложные договоры и пакет сопроводительной документации. В документах содержались заведомо ложные сведения о целях платежей и их экономическом обосновании.

Противоправные действия были выявлены в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранительных органов. На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.