Димитровградский городской суд вынес приговор двум местным жителям, которые организовали незаконный бизнес по обналичиванию денег и пытались похитить крупные суммы у официальных банков. Уголовное дело возбудили по материалам прокурорской проверки в сфере противодействия легализации преступных доходов.

Перед судом предстали 37-летний учредитель и руководитель компании «Строй Лэнд» Эльчин Заргаров и 46-летняя бухгалтер Елена Буркиева. В период с января 2022 года по январь 2024 года они регистрировали фиктивные фирмы-однодневки. Через них сообщники проводили теневые операции в обход госконтроля, выдавая клиентам наличные за комиссионное вознаграждение. Таким способом они извлекли доход на сумму более 12,6 миллиона рублей. Кроме того, используя чужие персональные данные, они пытались оформить онлайн-кредиты еще на 11 миллионов рублей, но банки заблокировали эти заявки.

Суд признал фигурантов виновными в незаконной банковской деятельности, создании подставных фирм, обороте фальшивых платежных документов и покушении на мошенничество. Эльчина Заргарова приговорили к 4,5 годам, а Елену Буркиеву — к 3 годам колонии общего режима. Также им назначены штрафы в размере 180 и 100 тысяч рублей соответственно. Приговор уже вступил в законную силу.