Засвияжский районный суд вынес приговор бывшему криминальному «смотрящему» Роману Халимонову. Он признан виновным в незаконной банковской деятельности (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ).

Суд назначил Халимонову 3 года 3 месяца колонии общего режима и штраф 150 тысяч рублей, сообщают Улновости

Как установил суд, с 2015 по 2019 год Халимонов входил в организованную преступную группу, которая обналичивала деньги через подставные юрлица. Участники создавали фиктивные организации, проводили транзитные платежи и незаконные банковские операции. Через подконтрольные группе счета прошло свыше 1,3 млрд рублей.