Суд вынес обвинительный приговор организатору и 13 участникам преступного сообщества, занимавшимся незаконной банковской деятельностью и подделкой платежных документов — итоги масштабного дела раскрыли в Управлении МВД России по Ульяновской области. С августа 2020 по сентябрь 2024 года синдикат из трех обособленных групп обналичивал безналичные средства клиентов под видом оплаты фиктивных строительных работ через подставные фирмы, удерживая комиссию до 8%. Незаконный доход теневых финансистов превысил 23 миллиона рублей.

Материалы совместной разработки специалистов УЭБиПК УМВД и следователей СКР легли в основу обвинительного приговора. Организатор и одиннадцать участников сообщества осуждены на сроки от 4,5 до 9 лет лишения свободы с отбыванием в колониях общего и строгого режимов со штрафами от 350 тысяч до 1 миллиона рублей. В отношении еще двоих участников суд назначил условные наказания.