В Ульяновской области полицейские пресекли деятельность группы, которая, по предварительным данным, незаконно обналичила около 190 млн рублей. Задержаны семь человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В ведомстве называют выявленную площадку одной из крупнейших в Приволжском федеральном округе.

По версии следствия, двое жителей региона организовали схему через компании по лесозаготовке, продаже стройматериалов и изготовлению мебели. Предприятия действительно вели хозяйственную деятельность, но в договорах объёмы работ и поставок завышались, как правило, на 30–40%. Полученные деньги затем выводились в наличный оборот. За свои услуги участники схемы брали комиссию 11–12%. Ещё пятеро человек выполняли функции руководителей компаний, бухгалтеров и юристов.

Полицейские при поддержке Росгвардии и Следственного комитета провели более 20 обысков и изъяли около 6 млн рублей, документы, печати и компьютеры. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Пятеро подозреваемых отправлены под домашний арест, двое находятся под подпиской о невыезде.