Отмывали деньги

Как бороться с отмыванием денег, полученных преступным путем? Этот вопрос обсуждали в областной прокуратуре, на межведомственном координационном совещании с участием представителей руководства Федеральной службы по финансовому мониторингу в ПФО, региональных управлений ФСБ, Госнаркоконтроля, Федеральной службы в сфере связи, УВД, таможни, Главного управления Банка России.

На совещании отметили, что работа по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, ведется не в полном объеме.

В ходе проверок прокуратура выявила восемь коммерческих фирм (общества с ограниченной ответственностью) в Ульяновске и Димитровграде, которые нарушали требования законодательства. Фирмы предоставляли услуги лизинга, содержали тотализаторы и игорные заведения, но не ставили в известность соответствующие федеральные службы.

Руководители этих фирм привлечены к административной ответственности и оштрафованы.

В прокуратуре считают, что на территории области имеется значительное количество подобных организаций, которые занимаются легализацией доходов, полученных преступным путем.

На совещании разработан комплекс мер, в результате которых правоохранительные и контролирующие органы должны незамедлительно реагировать на каждый факт легализации денег, полученных нечестным путем.