32-летний ульяновец Дмитрий Жинов, являясь одновременно генеральным директором ООО «ДАРстрой» и коммерческим директором учреждённого его супругой ООО «Дельта», организовал регистрацию девяти фирм-однодневок. Кроме этого, через подставных лиц приобрёл ООО «Караван», «Авторитет» и «СтройАкваСнаб».

С апреля 2009 по июнь 2001 года Жинов занимался изготовлением подложных документов об оказании услуг по договорам подряда на капитальный ремонт крыши, систем отопления и водоснабжения в производственных помещениях своей фирмы. Сюда же входили услуги по поставкам подконтрольных Жинову компаниям строительных материалов, дорогостоящего технологического оборудования, его монтажа и запуска в эксплуатацию. Утверждалось, что услуги оказывали ООО «Техно-Тэк-У» «Крикс», «МаксиДом», «Модуль», «Фора», «ТрэйдИнфо», «РичМет». В реальности, как было установлено, контрагенты коммерческую деятельность не проводили.

Схема была отработана до совершенства. На основании фиктивных соглашений, счетов – фактур, актов об оказании услуг и приёмки выполненных работ составлялась недостоверная бухгалтерская отчётность, которая предоставлялась в налоговые органы. Как результат, незаконными действиями федеральному бюджету был причинён материальный ущерб в размере более 15 миллионов рублей.

Несмотря на полное отрицание своей вины, принимая во внимание представленные прокуратурой доказательства преступной деятельности, Жинов был признан судом виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере и приговорён к 3,5 годам колонии общего режима.

Несмотря на наличие вступившего в законную силу приговора суда, он, однако, продолжал отрицать факт причинения его действиями имущественного ущерба. В этой ситуации прокурор Заволжского района Ульяновска счёл необходимым направить в суд исковое заявление о взыскании с Жинова указанной суммы. Иск был удовлетворён в полном объёме. Решение суда о взыскании 15 миллионов рублей вступило в законную силу. Возмещать ущерб осужденному всё-таки придётся.

Виктор Никитин